证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-037
软控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所
有监事均现场出席。
会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有
效。
经与会监事表决，形成以下决议：
案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工，充分
调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将
股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《软
控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象
授予限制性股票总计3,750万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。本次
授予为一次性授予，无预留权益。
经认真审核，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划内容符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
核管理办法>的议案》。
为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，特制定《软控股份有限公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
经认真审核，监事会认为：《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、
部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进
行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。
《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
激励对象名单>的议案》。
根据《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心业务
人员和骨干员工。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
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