瓦轴B: 第九届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-19
瓦房店轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以
书面传真方式发出。
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 12 日以通
讯方式召开。
应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
会议由公司董事长刘军先生主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后董事会审议委员会成员情况：孙坤、刘玉平、张兴海。
三、备查文件
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会