证券代码：
临 2023-24
国电电力发展股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次
董事会会议通知,于 2023 年 7 月 6 日以专人送达或通讯方式向公司董
事、监事发出，并于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决
议：
一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
因工作原因，杨富锁辞去公司副总经理、总会计师职务，杨富锁
辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会聘任刘春峰为公司副
总经理、总会计师，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发
展股份有限公司关于更换监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：临 2023-25）。
二、同意《关于制订<环境、社会与公司治理管理办法（试行）>
的议案》
三、同意《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司八届十次监事会审议通过的《关于更换公司部分监事的议
案》需经股东大会进行审议，董事会决定召开公司 2023 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
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