证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-039
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格
的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单>
的议案》。
值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，
在公
示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 11 日，公司监事会发布了
《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及审核意见》。
通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的
议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
监事会第十三次会议审议通过了
《关于向激励对象授予股票增值权的议
案》，确定以 2022 年 8 月 30 日为 2022 年股票增值权激励计划相关权
益的授权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 60.00 万份股票增值权，
行权价格为 13.47 元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发
表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激
励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
二二年度利润分配预案》，二○二二年度利润分配方案为：以现有总股
本 919,463,954.00 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），共计派发现金红利 137,919,593.10 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。本次利润分配方案于 2023 年 6 月 6 日派发完毕。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在
激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股等事项，
应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格为：13.47-0.15=13.32 元/股。2022 年股票增值权激
励计划中股票增值权的数量不涉及调整。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》
及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违
反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。
四、独立董事的独立意见
公司本次对《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中股票增值
权行权价格的调整符合《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，且
本次调整已取得二〇二二年第一次临时股东大会授权，
董事会审议本次
调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情况。
因此，我们一致同意公司对 2022 年股票增值权激励计划中股票增
值权的行权价格进行调整。
五、监事会的核查意见
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、
法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为
由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。
六、律师出具的法律意见
截至法律意见书出具之日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的
批准与授权，符合《管理办法》和《2022 年股票增值权激励计划（草
案）》
的相关规定；
公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，
符合《2022 年股票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理
办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。
七、备查文件
限公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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