证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-034
中国西电电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事
同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 7 月 11
日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 12 日以通讯表
决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签
署金融服务协议暨关联交易的议案，同意提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融服务业务的风险评估报告的议案。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融服务业务的风险处置预案的议案。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事
候选人的议案。
同意董事会提名方楠先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
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