证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-075
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
参与度，本次股东大会审议的议案 1~议案 10 对中小投资者单独计票，中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 12 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月
公司总部四楼会议室。
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股份数 397,425,173 股，占公司股份总数的 28.6413％，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表
决权股份 259,408,248 股，占公司股份总数的 18.6948％；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 78 名，代表公司有表决权股份
股份 138,045,425 股，占公司股份总数的 9.9485％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,830 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
议案》（逐项表决）。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,830 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：同意 397,093,843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,714,095 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7600％；反对 331,330 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.2400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
表决情况：同意 397,255,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,875,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8770％；反对 169,830 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
议案》
。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
论证分析报告的议案》。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
金使用的可行性分析报告的议案》。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
表决情况：同意 397,255,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,875,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8770％；反对 169,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1229％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
表决情况：同意 397,205,543 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 49,915 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0126％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,825,795 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8409％；反对 169,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1229％；弃权 49,915 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0362％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
表决情况：同意 397,151,458 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,710 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8017％；反对 273,715 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
表决情况：同意 397,151,343 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 137,771,595 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8016％；反对 273,830 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.1984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
表决情况：同意 391,740,666 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 115 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 132,360,918 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.8821％；反对 5,684,392 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 4.1178％；弃权 115 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0001％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十二日
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