证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2023-023
吉林省集安益盛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
现场会议时间:2023年7月12日(星期三)下午14:30。
网络投票时间为:2023年7月12日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
股,占公司股份总数的0.0004%。
为1,014,083股,占公司股份总数的0.3064%。
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果:同意 133,228,027 股,占出席会议具有表决权股份比例的
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所代表律师郑超、孙继乾见证了本次临时股东大会,并出
具了法律意见书,发表意见如下:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及益
盛药业章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次
股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及益盛药
业章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二三年七月十二日