证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-053
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日
召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2023 年 7 月 27 日下
午 15：00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规
范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 7
月 27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 7 月 27 日（星期四）9:15-15:00 的任意
时间。
（六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 24 日（星期一）
（七）会议出席或列席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东(授权委托书见附件一)。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于向控股子公司追加提供财务 资
助的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2023 年 7 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件
一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授
权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（格式见附件三），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日（星期二）（8:30-12:00；14:30-17:00）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公
室
（四）会议联系方式：
联系人：姜雪
电话：0719-8306877 转 8999
传真：0719-8788070
邮箱：jiang.xue@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
附件一：授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：参会股东登记表。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
附件一
十堰市泰祥实业股份有限公司
兹 全 权 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本
公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于向控股子公司 追 加 提 供
财务资助的议案》
（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
十堰市泰祥实业股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件
并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
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