证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-030
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二
十三次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于2023年7月7日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司
监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
鉴于公司第十二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会
提名苏蓉蓉女士、朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（前
述人员简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司
股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任
前，公司第十二届监事会全体监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。监事会对每位非职工代表监
事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代
表监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
公司第十二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月十二日
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