证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-108
珈伟新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并
于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实
际出席董事 7 人。
本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁李雳先生提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任刘锡金先
生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。刘锡金先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。刘锡金先生的薪酬将在结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平的前提下，依据其作为高级管理人员自身
职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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