证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-034
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2023 年 7 月 7 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金
龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监
事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，由于 2 名
激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的
效考核结果对应当年度个人层面归属比例为 80%，其第一个归属期内已获授未
能归属的 1.0332 万股限制性股票由公司作废。综上，本次合计作废 6.0732 万股
限制性股票，首次授予制性股票激励对象的人数由 91 人调整为 89 人。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-036）。
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归
属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 91.9548 万股。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2023-037）。
记的议案》
由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 183,750,000
股增加至 257,250,000 股，注册资本由 183,750,000 元增加至 257,250,000 元。同
时根据公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并请股东大会授
权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
同意公司于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
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