证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2023-036
中华企业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 10
日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议，通过如下议案：
一、关于选举第十届董事会副董事长的议案
选举李剑同志为公司第十届董事会副董事长。
此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
鉴于 2022 年度股东大会年会已审议通过关于选举董事的议案，根据
《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》
、《公司章程》以及董事
会专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司董事会专门委员会人员应
进行相应调整，各委员任期与其本人董事任期一致，专门委员会委员调整
建议名单如下：
（一）战略委员会
主任：李钟
委员：李钟、王昕轶、冯晓明、史剑梅
（二）提名委员会
主任：史剑梅
委员：史剑梅、夏凌、邵瑞庆、李剑、冯晓明
（三）薪酬与考核委员会
主任：夏凌
委员：夏凌、邵瑞庆、王昕轶、李剑、严明勇
（四）审计委员会
主任：邵瑞庆
委员：邵瑞庆、夏凌、史剑梅、严明勇
此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
中华企业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
