证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-039 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
八次临时董事会会议通知于 2023 年 7 月 7 日发给各位董事，本次会
议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。
鉴于王娜女士申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事长
宋尚龙先生提名，聘任韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司
证券事务代表（韦媛女士简历附后）。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于证券事务代表变更的公
告》具体内容刊载于 2023 年 7 月 11 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》和《证券日报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银
行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 11.4954 亿元，期
限 1 年，担保方式调整为以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿
股股权提供质押担保，并由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药
业股份有限公司作为保证人，对上述债务承担连带责任保证，保证
范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、
吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分
行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继
续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分
别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的有
关事宜（具体内容详见 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
）。
表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年七月十一日
附件：
韦媛女士简历
韦媛，女，1989 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，中级经
济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事
会办公室职员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室
主任助理。
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