证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-059
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关 法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
织架构的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《关
于调整公司组织架构的公告》。
三、 备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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