证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-032
上海移远通信技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 24 日 15 点 00 分
召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日
至 2023 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励事宜时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事刘美玉女士作为征集人
向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征
集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
年股票期权激励计划相关事项的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2023 年
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2023 年股票期权激励计划的拟激励
对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过持有公司股票的任一股东账户参加。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603236 移远通信 2023/7/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记
（二）登记时间：2023 年 7 月 24 日下午 13:00 至 15:00
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
（四）会议登记手续：
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身
份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续。
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账
户卡办理登记手续。
件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股
东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。
（五）注意事项
股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼。
联系人：黄静钰
联系电话：021-51086236-6778
邮编：200233
邮箱：yiyuan@quectel.com
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海移远通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
公司 2023 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
公司 2023 年股票期权激励计划相关事
项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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