证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-061
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控
制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，
确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，促进其充分行使权利、
履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2023
年7月7日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第
十八次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：
价数据为准）
董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授
权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、
监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本
议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审
议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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