证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-012
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知已于2023年7月3日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年7
月7日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫
志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
公司提供借款实施募投项目的议案》
根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，由于公司本次公开发行股票实际
收到募集资金净额为 53,985.86 万元，低于公司募投项目原计划投入的募集资金
金额 66,076.95 万元，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，同意公司使用部分募
集资金 125,860,471.75 元向全资子公司青岛容科机电科技有限公司提供借款，用
于实施“智能化遮阳系列产品新建项目”，董事会授权董事长或其授权人士办理
上述借款事宜。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议
的核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的核查意见。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月七日
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