证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-38
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面送达及电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 7 月 5 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。刘国刚、刘静萍、杨
璐、吕志 4 位董事现场出席，李定林、胡继晔、陈启卷、曹重、江裕
熬 5 位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监
事会主席胡伏秋、监事杨昌武、部分高级管理人员列席了会议。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议
形成如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司
定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司董事会审计委员会对该事项出具了审核意见，公司独立董事
对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于公司 2024-2025 年保险采购事项暨关联交易的公告》等有
关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会战略与投资委员会履职报告的议案。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会提名委员会履职报告的议案。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2022
年度董事会科技创新委员会履职报告的议案。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年国家重点研发计划项目申报计划的议案。
七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司经
理层成员 2022 年度任期制与契约化考核结果的议案。董事、总经理
李定林回避表决。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《南
方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案。
《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《南
方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》的议案。
《南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规
则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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