江苏南大光电材料股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 正在筹划
重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料 有限公司
公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
息的人员范围；
关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司证券
或建议他人买卖上市公司证券；
经相关人员签字确认。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格 有效的保
密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相
关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
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