证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-045
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2023年7月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7
月3日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事
长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了《关于全资子公司向亿维特（南京）航空
科技有限公司追加投资暨关联交易的议案》：
根据公司参股公司亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称“亿维特”）
有关项目进展情况及资金需求，公司全资子公司商络电子投资（海南）有限公司
（以下简称“商络海南投资”）作为亿维特的原股东，拟对亿维特以增资形式追加
投资2,000万元。
本轮增资完成后，亿维特注册资本1,111.11万元增加至1244.07万元（最终以
工商变更后为准），增资后商络海南投资持有亿维特的股份比例由10.00%增加至
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
立意见。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
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