证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-090
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规以及中国武夷实业股份有
限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的
有关规定，作为公司独立董事，对第七届董事会第三十一次会议
审议的事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据公司总经理陈平先生提名，经董事会提名委员会审查同
意，拟聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
通过审查林峰先生和叶章辉先生教育背景、工作经历及其他
相关信息，我们认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定，能够胜任拟任职务的工作，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
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被执行人。
因此，我们同意聘任林峰先生和叶章辉先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
二、关于控股子公司对外捐赠的独立意见
本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社
会的实践举措，有利于提升南安市观音山片区教育质量，提升公
司的社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。首期捐
资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分
别纳入对应年度财务预算，不会对公司生产经营造成重大不利影
响。关于控股子公司对外捐赠的事项审议程序合法、有效，符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次控股子公司对外捐赠的事项。
三、关于中武电商开展远期外汇交易业务的独立意见
本次中武电商开展远期外汇交易业务是为了规避汇率大幅
波动对经营业绩的影响，符合公司生产经营需要，有利于公司长
远发展。公司已根据相关法律法规制定并完善《远期外汇交易管
理制度》，为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，采取的针
对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行
性。关于中武电商开展远期外汇交易业务的事项审议程序合法、
有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意中武电商开展基于套期保值的远期外汇交易
业务，交易总金额不超过6,000万美元，期限自本次董事会审议
通过之日起至2023年12月31日。
特此公告
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
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