证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-059
采纳科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-056），公司将于 2023 年 7 月 14 日（星期五）
使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召集会议的基本情况
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间： 2023 年 7 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月
票的具体时间为2023年7月14日9:15—15:00。
（1）截止 2023 年 7 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于提名陆军先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于提名赵红女士为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于提名赵丽杰先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于提名查凌云女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于提名程如法先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于提名侯鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于提名王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于提名夏立扬先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
《提名季春霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人》
《提名吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人》
第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2 独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 1 应选人数 6 人，议案 2 应选人数 3 人，议案 3 应选人数 2 人。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权
委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2023 年
见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
附件：
采纳科技股份有限公司董事会
附件一：
采纳科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席采纳科技股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对
本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 6人
《关于提名陆军先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于提名赵红女士为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于提名赵丽杰先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于提名查凌云女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于提名程如法先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于提名侯鹏先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 3人
《关于提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于提名王尚虎先生为公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于提名夏立扬先生为公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 应选人数
代表监事的议案》 2人
《提名季春霞女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人》
《提名吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人》
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：
附件二：
采纳科技股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事的议案（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
特此公告。
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