证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-044
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京商络电子股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券“商络转债”
转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）同意注册，
公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。发行方式采用向原股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 39,650.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满
月 16 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
（1）初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定，本次发行的商络转债的初始转股价为 6.93 元/股。
（2）转股价格调整情况
司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次权益分派方案为：以公司总股本
不送红股，不以公积金转增股本。由于权益分派实施，根据公司可转债转股价格
调整的相关条款，“商络转债”的转股价格作出相应调整，调整前转股价格为
除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-036）。
（3）截至本公告披露日，“商络转债”的转股价格为 6.91 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2023 年 6 月 30 日，“商络转债”尚余 3,964,506 张，剩余票面总金额为
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
二、无限售条件流
通股
三、总股本 630,000,000 100.00% 7,146 630,007,146 100.00%
注：公司首次公开发行战略配售股份“华泰证券资管－中信银行－华泰商络电子家园 1 号创
业板员工持股集合资产管理计划”，部分股份于 2023 年 4 月 26 日解除限售并上市流通，解
除限售股份数量为 1,762,350 股。
三、其他
投资者如需了解“商络转债”的相关条款，请查询公司于 2022 年 11 月 15
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《南京商络电子股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文，亦可拨
打公司投资者咨询电话：025-83677688。
四、备查文件
的公司股本结构表；
的“商络转债”股本结构表。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
