证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-046
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 6 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司 100%
股权的议案》
为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提
高公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，董事会一致同意公司通过控股
子公司宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）收购银川美
合泰医药连锁有限公司（以下简称“银川美合泰”）100%的股权。本次收购价
格以银川美合泰股权截至 2023 年 3 月 31 日的评估结果为依据，经交易各方协
商，确定为人民币 25,080.00 万元。宁夏德立信将以自有或自筹资金收购银川
美合泰股份。本次收购完成后，宁夏德立信将持有银川美合泰 100%股权，银川
美合泰将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司 100%股权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《银川美合泰医药连锁有限公司审计报告》（天健湘审〔2023〕1230
号），北京坤元至诚资产评估有限公司出具了《湖南达嘉维康医药产业股份有限
公司拟收购银川美合泰医药连锁有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值
资产评估报告》（京坤评报字[2023]0480 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司对截至 2023 年 3 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编制
了《2023 年一季度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了天健审字[2023]2-358 号《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
内部控制的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日的
《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了天健审字[2023]2-359 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报
告的议案》
公司董事会就本次以简易程序向特定对象发行股票编制了《公司最近三年及
一期非经常性损益明细表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审
字[2023]2-360 号《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非
经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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