证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-068
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十六次会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-070）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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