浙江省围海建设集团股份有限公司
（2023 年 7 月修改）
为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善
法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，确保董事会工作效率和科学决策，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《深
圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《浙江省围海建设集团股份有限
公司章程》的规定，公司拟对现行有效的《董事会议事规则》相关条款进行修订，
具体情况如下：
原 修订后的 备注
《董事会议事规则》 《董事会议事规则》
第一条 为规范浙江省围海 建设 第一条 为 规范 浙江 省围 海建设 修改
集 团 股 份 有 限公 司 （ 以下 简 称 “公 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公
司”）运作，完善法人治理结构，维 司”）运作，完善法人治理结构，维
护公司和股东的合法权益，确保董事 护公司和股东的合法权益，确保董事
会工作效率和科学决策，根据《中华 会工作效率和科学决策，根据《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等 （以下简称“《证券法》”）等法律
有关法律、法规以及《浙江省围海建 法规，以及《深圳证券交易所股票上
设集团股份有限公司章程》
（以下简称 市规则》《上市公司治理准则》《深圳
“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 证券交易所上市公司自律监管指引第
《浙
江省围海建设集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，制定本规则。
第五条 董事会由 7 名董事组成， 第五条 董事会由 9 名董事组成， 修改
其中独立董事 3 名，全部董事由股东 其中独立董事 3 名，全部董事由股东
大会选举产生。董事会设董事长 1 人， 大会选举产生。董事会设董事长 1 人，
可设副董事长 1 名。董事长、副董事 可设副董事长 1–2 名。董事长、副董
长由董事会以全体董事的过半数选举 事长由董事会以全体董事的过半数选
产生。公司根据自身业务发展的需要， 举产生。公司根据自身业务发展的需
可以增加或减少董事会成员。但董事 要，可以增加或减少董事会成员。但
会成员的任何变动，包括增加或减少 董事会成员的任何变动，包括增加或
董事会人数、罢免或补选董事均应由 减少董事会人数、罢免或补选董事均
股东大会做出决定。董事人员的提名 应由股东大会做出决定。
需先经过董事会【提名委员会】通过。
除以上修订外，其他条款均保持不变。
浙江省围海建设集团股份有限公司
二〇二三年七月
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