证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-41
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2023 年 7 月 3 日下午 14:50。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 7 月 3 日
（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日（星期一）9:15
—15:00 期间的任意时间。
章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,567,404,990 股，占上
市公司总股份的 69.6884％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,518,472,032 股，占上
市公司总股份的 67.5128％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公司总
股份的 2.1756％。
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 49,567,958 股，占
上市公司总股份的 2.2038％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 635,000 股，占上市
公司总股份的 0.0282％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公
司总股份的 2.1756％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决
方式，所有提案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会所审议的提案 2 为
关联交易提案，公司关联股东对本次股东大会提案 2 回避表决，其所持表
决权股份不计入本次股东大会提案 2 的有效表决权股份总数。具体表决情
况如下：
总表决情况：
同意 1,567,321,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 82,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,484,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8326％；反
对 82,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1674％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 44,976,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7373％；反
对 4,591,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.2627％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,976,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7373％；反
对 4,591,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2627％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
该提案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：欧阳斯曼、张洁
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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