证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-061
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
月 29 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 7 月 3 日以通讯方式召开。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司控股股东
湖州皓辉企业管理咨询有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，董事会表决
同意补选樊晓慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事
会届满。简历见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
《关于补选第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》及独立董事对该事
项发表同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事吴武清先生已向董事会递交辞职报告，其辞职将在公司股
东大会选举产生新任独立董事后生效，根据《公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会表决同意补选张佑民先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。简历见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
张佑民先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将
提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
《关于补选第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》及独立董事对该事
项发表同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会表决同意于 2023 年 7 月 20 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262
号公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票
相结合的方式。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年七月三日
附件
简 历
员，研究生学历，具有法律职业资格证书、CISP-PIP（注册个人信息保护专员）。
曾任北京德恒律师事务所律师职务。现任中植企业集团有限公司法务经理。
樊晓慧女士未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任
职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失
信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的
情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
党员，专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估
价师、土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务
所高级经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现
已更名为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书
记。
张佑民先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其未直接或间
接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
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