证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-041
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2023 年 7 月 3 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 6 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由 LI DAVID XI AN 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
董事会认为：本次向上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）
提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述
担保符合公司整体利益。因银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次申请银
行授信或借款提供担保。本次担保对象上海汉洋的其他股东对公司提供反担保。
公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出董事担任其执行董事，能够对上海汉洋
的经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司
股东的利益。因此，董事会同意公司为上海汉洋提供担保。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担
保事项相关文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过
是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营
造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意
本次向控股子公司提供财务资助的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2023
年 7 月 19 日（星期三）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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