振芯科技: 关于取消股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的公告_股票频道

证券代码：300101 证券简称：振芯科技公告编号：2023-037
成都振芯科技股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日召
开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》和《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会，并决定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一
次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
一、取消召开的股东大会基本情况
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 6 日
备注
提案编码提案名称该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案
二、取消股东大会的原因及后续安排
鉴于公司于 2023 年 7 月 1 日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报
告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届
董事会非独立董事候选人。经审慎考虑，公司于 2023 年 7 月 1 日召开的第五届董
事会第九次临时会议审议通过《关于取消股东大会的议案》和《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，同时定于 2023 年 7 月 18 日另行召开 2023 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知（更新后）》。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支
持与理解。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。
三、备查文件
成都振芯科技股份有限公司
董事会

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