证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号:临 2023-106
转债代码：113578 转债简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于“全筑转债”交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “全筑转债”近期价格异常波动较大，2023 年 6 月 30 日盘中涨幅
达 17.65%，当日收盘涨幅 17.65%。最近 2 个交易日，累计涨幅达 37.65%。
? 截至 2023 年 6 月 30 日，“全筑转债”价格 106.69 元/张，相对于
票面价格溢价 6.69%，转股溢价率 27.39%。
? 2023 年 5 月 19 日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预
重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决
定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临
时管理人。同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意
见（公告编号临 2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重
整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。
? 如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，全筑转债后续可能
将面临兑付相关风险。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核
准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公
司”，以下简称“全筑股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,400 万元，票面利率第一
年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第
六年为 2.0%，存续期限为自发行之日起 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次
发行的 38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市
交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
（三）根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“全
筑转债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格 5.47 元
/股，历次转股价格调整情况如下：
格由 5.47 元/股调整为 5.43 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于根据 2019 年利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格的提示性公告》（公告编号临 2020-114）。
格由 5.43 元/股调整为 5.40 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“全筑转债”转股价格
调整的提示性公告》（公告编号临 2021-042）。
价格由 5.40 元/股调整为 5.25 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 9 月
股价格调整的公告》（公告编号临 2021-063）。
的公告》。自 2023 年 6 月 29 日起转股价格由 5.25 元/股调整为 3.20 元/股，具
体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正可
转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-103）
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转换公司债券交易价格连续 2 个交易日（2023 年 6 月 29 日、2023 年
公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情况。
三、上市公司关注并核查的相关情况
针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实
际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情
况说明如下：
股东及实际控制人均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹
划阶段的重大事项。
易价格产生较大影响的未公开重大信息。
动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情形。
四、可转债交易风险提示
（一）截至 2023 年 6 月 30 日，可转债价格 106.69 元/张，相对于票面
价格溢价 6.69%。同时，“全筑转债”按照当前转股价格转换后的价值为 83.75
元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价 27.39%。当前“全筑转债”存
在较大的估值风险。
（二） 2023 年 5 月 19 日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预
重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受
理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。
同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见（公告编号临
是否会进入重整程序，尚存在不确定性。
（三）如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，根据《企业破产法》
第四十六条的规定，届时未选择转股的债券持有人所持有全筑转债将到期，全筑
转债持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型可能为无财产担保普
通债权，相关债权在全筑股份重整程序中的清偿情况存在不确定性。全筑转债担
保人全筑股份目前尚未被裁定进入重整程序，其对于全筑转债的担保责任是否能
够履行存在不确定性。根据《企业破产法》第八十五条的规定，重整计划草案涉
及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。债券持有人转
股后可能将会以出资人的身份，参与公司重整计划草案的表决。
（四）如法院未能受理债权人对公司提出的重整申请，全筑转债后续可能将
面临兑付相关风险。
（五）其他风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信
息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本
公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
敬请广大投资者注意“全筑转债”的二级市场交易风险、估值风险等。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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