证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-027
万邦德医药控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开的时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：
年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
楼会议室。
方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）2023 年 7 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现
场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票
提案
《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
董事的议案》
事的议案》
董事的议案》
事的议案》
董事的议案》
事的议案》
的议案》
议案》
的议案》
非累积投
票提案
《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议
案》
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
（二）披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届
监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（三）本次股东大会审议的第 4 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，前述第 1-4 项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进
行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
室。
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡及持股凭证办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效
持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办
理登记。
真方式登记（须在 2023 年 7 月 26 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
或者其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
会议联系人：吕佳怡
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-86183899、86183925
传真号码：0576-86183897
联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
邮 编：317500
出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362082
投票简称：万邦投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
若选举董事，采用等额选举，应选人数为6人。
股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
股东登记表
截止2023年7月28日下午15：00 交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德
医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股
集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或反对或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案以外的所有
提案
累积投票
-- -- -- --
提案
《关于选举第九届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举赵守明先生为第九届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举庄惠女士为第九届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举刘同科先生为第九届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举韩彬先生为第九届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举王天放先生为第九届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举林红女士为第九届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举第九届董事会独立董事的
议案》
会独立董事的议案》
《关于选举李杨女士为第九届董事会
独立董事的议案》
《关于选举张彦周先生为第九届董事
会独立董事的议案》
非累积投
-- -- -- --
票提案
《关于选举第九届监事会非职工代表
监事的议案》
《关于减少公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
注：
表示选择，每项均为单选，多选无效；
委托人为法人的，应盖法人公章。
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