德邦物流股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《德邦
物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，参加了公司第五
届董事会第十九次会议并审议了相关议案，发表了以下独立意见：
一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见
公司本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》《公司章程》《上市公司
治理准则》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的要求，提
名程序合法有效。
公司非独立董事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意宁波梅山保税港
区德邦投资控股股份有限公司对非独立董事候选人胡伟先生的提名，并同意将
该议案提交股东大会审议。
二、关于公司购买资产暨关联交易的独立意见
关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交
易有利于提高公司经营能力，增强公司竞争力，有利于公司的长远发展；交易
的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大
影响的情况。我们同意本次购买资产暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
_____________________
潘嵩
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
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陈洁
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
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李学军
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