证券代码:300676 证券简称:华大基因 公告编号:2023-042
深圳华大基因股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于2023年6月26日通过电子邮件形式送达至全体监事,通知中包括会议的相关
材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
方式进行表决(其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议)
。
券事务代表列席了本次监事会。
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
因部分关联人股权关系变更,以及公司采购业务的实际需要,与会监事同意
相应调整公司2023年度已审批日常关联交易对应关联人,以及对关联人华大智造
内部子公司间额度的调剂。本次2023年度日常关联交易的相关调整涉及的2023年
度已审批日常关联交易预计额度为14,508万元(以下万元均指人民币万元)
,不涉
及关联交易内容及关联交易总额度的变更。
基于公司业务发展及日常经营的需要,与会监事同意公司增加 2023 年度日
常关联交易预计额度 3,837 万元,其中,增加向关联方采购商品及服务的关联交
易金额为 2,065 万元,增加销售商品及提供服务的关联交易金额为 1,772 万元。
经审核,监事会认为:本次 2023 年度日常关联交易的相关调整不涉及关联
交易内容及关联交易总额度的变更;本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度
事项系基于公司日常经营业务的实际需要,交易事项在关联各方平等协商的基础
上按照市场价格和成本加成的方式定价,遵循了一般商业原则,交易定价公允,
不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审
议时关联董事已对该议案依法回避表决,审议程序合法有效。
《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。
公司关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。
三、备查文件
《第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会