证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-033
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次会议于2023年6月27日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于2023年6月29日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主
持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事
和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的
有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案（修订稿）的议案》
会议逐项审议通过了修订后的本次向特定对象发行 A 股股票方
案。逐项表决情况如下：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订调减了向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额，本
次发行最终实际发行股票数量以实际募集资金总额除以发行价格确
定。本次发行方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管
局批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会
予以注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性报告（修订稿）》的具体内容请见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的
议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《杭州银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》的具体内容请见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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