证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-054
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十四次会议
于2023年6月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
同意公司根据生产经营需要向华夏银行股份有限公司广州开发
区支行申请总计不超过3,000万元的授信额度，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签
署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2023-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据生产经营需要向广州农村商业银行股份有限公司
黄埔支行申请总计不超过4,900万元的授信额度，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司
签署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2023-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据生产经营需要向兴业银行股份有限公司广州分行
申请总计不超过1.00亿元的授信额度，全资子公司广州航新电子有限
公司可在此额度内使用1,000万元，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信
额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2023-055）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟在兴业银行对公司的融资授信额度内申请
担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届
满之日起三年。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为全资子
公司提供担保的公告》（2023-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
