证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2023-029
中铝国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 312 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
其中:A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数(H 股) 0
其中:A 股股东持有股份总数 2,269,736,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 0
份总数的比例(%) 76.7045
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 76.7045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李
宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权(附注)
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股
合计:
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
(附注)
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权(附注)
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计: 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
弃权
议案 同意 反对 (附注)
议案名称
序号
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
关于公司 2022 年度
的议案
关于审议公司 2022
的议案
关于审议控股子公
议案
关于公司购买董事、
员责任保险的议案
关于审议公司 2023
标准的议案
关于审议公司变更
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次 2022 年年度股东大会议案 11 为特别决议议案,根据《中华
人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规
定,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通
过。
附注:根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定,投
弃权票,放弃投票,公司在计该事项表决结果时,均不计入表决结果。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所;
律师:孙笛、任嘉宁。
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公
司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
? 报备文件
中铝国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议