证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2023-063
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件方式
送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2023 年 6 月 28 日在上海市
徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董
事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事），公司监事及高级管理人员候
选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由马志超先生主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海科华生物
工程股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》
（公告编号：2023-
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-066）。修订后的《公司章程》具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
修订后的《总裁工作细则》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
公司拟对《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》进行修订，并更名为
《董事、监事薪酬管理制度》。修订后的《董事、监事薪酬管理制度》具体详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并更名为《高级管
理人员薪酬管理制度》。修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》具体详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》
（公
告编号：2023-067）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-068）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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