证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-031
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通
知于 2023 年 6 月 21 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯
会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席
会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有
效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于 2023 年度增加预计担保额度的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度增加预计担保额
度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2023 年 7 月
厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结
合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
二、备查文件
特此公告。
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