券代码：603001 证券简称：ST 奥康 公告编号：临 2023-031
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议已经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议《关于终止实施公司 2021 年员工持股计划的议案》，鉴于公司三
名监事参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，三名监事均需回避表决。关
联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事
人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》，本次提前终止 2021 年员工
持股计划相关事宜经公司第八届董事会第四次会议审核通过后，无需提交股东
大会审议。
经审核，监事会认为：本次终止 2021 年员工持股计划的相关程序符合有关
法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业
务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。
具体内容详见上海证券交易所公告网站。
特此公告。
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