证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-020
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
山先生、王志明先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。
了会议。
下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
公司拟将部分募投项目达到预计可使用状态日期进行延长调整，具体调整情
况如下：
序 项目名称 变更前预计达到 变更后预计达到可
号 可使用状态日期 使用状态日期
经与会董事认真审议，同意《关于部分募投项目延期的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。海通证券股份有限公司对该事项
出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过
人民币 2.83 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前
次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 8 月 6 日至
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。海通证券股份有限公司对该事项
出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
相关事项的独立意见；
金投资项目延期的核查意见；
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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