证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-085
美尚生态景观股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件等通讯方式发出。
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
由于个人原因，王海滨先生辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员的职务，黄清云
先生辞去公司董事会董事、审计委员会委员的职务。经董事会提名委员会审核资格，董事会同
意聘任胡勇先生为公司董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员，同意聘任毛伟平女士为公
司董事会非独立董事、审计委员会委员，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举胡勇先生为公司非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举毛伟平女士为公司非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。
公司原董事王海滨先生辞去董事职务后，仍在公司担任总经理的职务；原董事黄清云先生
辞去董事职务后，仍在公司担任副总经理的职务。公司董事会对王海滨先生、黄清云先生在担
任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公
司董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请
股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
立意见》
特此公告。
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