广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次（临时）会议
相关审议事项的独立意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月25日召开了第
九届董事会第十二次（临时）会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规
章以及监管制度的规定对公司以下事项进行了审查和监督：
量的议案》；
现就上述事项发表如下意见：
一、《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数
量的议案》
经核查，我们认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次授予激励对象名单、授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司 2022 年度股东大会审议通过的
《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，相关审议、调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司首次授予激励对象名单人数由 987 名调整为 974 名，首次
授予的股票期权数量由 5,339 万份调整至 5,314 万份，预留部分股票期权数量由 515 万
份调整至 540 万份。
二、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
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柳工独立董事意见
经核查，我们认为：公司对本次激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等相关
法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，本次调整内容在公司股东大会对董事会的
授权范围内，相关审议、调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们一致同意本次激励计划行权价格由 7.20 元/股调整为 7.10 元/股。
三、《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
经核查，我们认为：
日为 2023 年 6 月 26 日，该授予日符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计
划》的相关规定。
票期权外，本次授予的激励对象均为公司 2022 年度股东大会审议通过的公司《激励计
划》中确定的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，作为公司股
票期权激励对象的主体资格合法、有效。
设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
的规定。
综上，我们认为本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》等相关
法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成 就，
同意以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 974 名激励对象授予 5,314 万
份股票期权，行权价格为 7.10 元/股。
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柳工独立董事意见
[此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次
（临时）会议相关审议事项的独立意见》的签字页。]
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
李嘉明 陈雪萍 邓腾江 黄志敏
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