证券代码:000046 证券简称:*ST 泛海 公告编号:2023-120
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十
一届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为
邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份,收回 9 份。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成
决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于选举栾先舟为公司第十一届董事会董事长的议案
(同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意选举栾先舟(简历详见附
件 1)为公司第十一届董事会董事长,任期同公司第十一届董事
会。
二、关于选举刘国升为公司第十一届董事会副董事长的议案
(同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票)
经本次会议审议,公司董事会同意选举刘国升(简历详见附
件 2)为公司第十一届董事会副董事长,任期同公司第十一届董
事会。
三、关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案
(同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票)
经全体董事讨论,第十一届董事会下设的审计委员会、战
略投资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员
如下:
(一)审计委员会(5名)
召集人:唐建新
委 员:刘国升、臧炜、严法善、孔爱国
(二)战略投资发展委员会(5名)
召集人:栾先舟
委 员:刘国升、李书孝、严法善、唐建新
(三)提名委员会(5名)
召集人:严法善
委 员:罗成、潘瑞平、唐建新、孔爱国
(四)薪酬与考核委员会(5名)
召集人:孔爱国
委 员:栾先舟、罗成、严法善、唐建新
四、关于聘任刘国升为公司总裁的议案(同意:9 票,反对:
经公司董事长提名,公司董事会同意聘任刘国升为公司总裁,
任期同公司第十一届董事会。
五、关于聘任潘瑞平为公司执行副总裁的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任潘瑞平(简历详见附
件 3)为公司执行副总裁,任期同公司第十一届董事会。
六、关于聘任李书孝为公司副总裁的议案(同意:9 票,反
对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任李书孝(简历详见附
件 4)为公司副总裁,任期同公司第十一届董事会。
七、关于聘任严珊明为公司副总裁的议案(同意:9 票,反
对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任严珊明(简历详见附
件 5)为公司副总裁,任期同公司第十一届董事会。
八、关于聘任王军为公司副总裁的议案(同意:9 票,反对:
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任王军(简历详见附件
九、关于聘任陆洋为公司副总裁的议案(同意:9 票,反对:
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任陆洋(简历详见附件
十、关于聘任刘国升为公司财务总监的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司董事长提名,公司董事会同意聘任刘国升为公司财务
总监,任期同公司第十一届董事会。
十一、关于聘任陆洋为公司董事会秘书的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司董事长提名,公司董事会同意聘任陆洋为公司董事会
秘书,任期同公司第十一届董事会。
十二、关于聘任李能为公司人力行政总监的议案(同意:9
票,反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任李能(简历详见附件
十三、关于聘任李隽为公司风控法务总监的议案(同意:9
票,反对:0 票,弃权:0 票)
经公司董事长提名,公司董事会同意聘任李隽(简历详见附
件 9)为公司风控法务总监,任期同公司第十一届董事会。
十四、关于聘任吴娟为公司助理总裁的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任吴娟(简历详见附件
十五、关于聘任黄锴为公司助理总裁的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任黄锴(简历详见附件
十六、关于聘任王国林为公司助理总裁的议案(同意:9 票,
反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任王国林(简历详见附
件 12)为公司助理总裁,任期同公司第十一届董事会。
上述人员均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺其公开披
露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切
实履行职责。
上述人员聘任完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
十七、关于聘任胡坚为公司证券事务代表的议案(同意:9
票,反对:0 票,弃权:0 票)
经公司总裁提名,公司董事会同意聘任胡坚(简历详见附件
上述人员均将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关规
定的要求,对所持公司股份进行管理。
公司股证事务联络方式如下:
办公电话 传 真 电子邮箱
特此公告。
附件:1. 栾先舟简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十七日
附件 1:
栾先舟简历
栾先舟先生,法律硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董
事长秘书、董事长办公室主任、董事长助理、执行副总裁,泛海
控股股份有限公司第十届董事会董事长等。现任中国泛海控股集
团有限公司副董事长、执行董事、总裁,泛海控股股份有限公司
第十一届董事会董事长。
截至本公告披露日,栾先舟持有公司 5,998,800 股股份;除
持有以上股份外,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,
其不属于“失信被执行人”。栾先舟符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
附件 2:
刘国升简历
刘国升先生,经济学硕士,高级会计师职称。历任武汉中央
商务区股份有限公司财务总监,泛海控股股份有限公司第八届董
事会董事、第十届董事会副董事长等。现任泛海控股股份有限公
司第十一届董事会副董事长、总裁、财务总监,中泛控股有限公
司董事会主席、执行董事。
截至本公告披露日,刘国升持有公司 6,398,900 股股份;除
持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认,其不属于“失信被执行人”。刘国升符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 3:
潘瑞平简历
潘瑞平先生,工商管理硕士,高级工程师职称。历任北京
山海天物资贸易有限公司副总经理、总经理,山西泛海建设投
资有限公司副董事长、总经理,泛海能源控股股份有限公司副
总裁、执行副总裁,陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁,
泛海控股股份有限公司行政总监,泛海实业股份有限公司总
裁,泛海控股股份有限公司第十届董事会董事等。现任泛海控
股股份有限公司第十一届董事会董事、执行副总裁。
截至本公告披露日,潘瑞平持有公司 2,499,500 股股份;除
持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确
认,其不属于“失信被执行人”。潘瑞平符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 4:
李书孝简历
李书孝先生,管理学硕士,国际商务师。曾在中国五矿集团
公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作,曾任
泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。现任泛海控股股份有
限公司第十一届董事会董事、副总裁、战略发展管理总部部门总
裁,武汉中央商务区股份有限公司副总裁,民生金服控股有限公
司总裁。
截至本公告披露日,李书孝持有公司 2,499,500 股股份;除
持有以上股份外,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,
其不属于“失信被执行人”。李书孝符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他相关规定等要求的任职资格。
附件 5:
严珊明简历
严珊明女士,经济学学士,高级会计师职称,中国注册会计
师。曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理,凯迪
生态环境科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等,
泛海控股股份有限公司财务副总监、资金管理总部部门总裁、助
理总裁。现任泛海控股股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日,严珊明未持有公司股份,与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受
到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。
严珊明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 6:
王军简历
王军女士,建筑学硕士,正高职高级工程师,国务院特殊津贴专
家。历任武汉市民用建筑设计研究院建筑师、室主任,武汉中央商务
区建设投资股份有限公司规划设计部总经理、规划总监、副总裁,武
汉亿达智慧产业发展有限公司总经理,华夏基业股份南方总部江南区
域公司常务副总经理。现任泛海控股股份有限公司副总裁,武汉中央
商务区股份有限公司董事、总裁,武汉泛海商业经营管理有限公司总
经理。
截至本公告披露日,王军未持有公司股份,与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其
不属于“失信被执行人”。王军符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要
求的任职资格。
附件 7:
陆洋简历
陆洋先生,管理学学士,董事会秘书任职资格。历任泛海控
股股份有限公司证券事务中心副总经理、董事会办公室主任兼证
券事务代表等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告披露日,陆洋未持有公司股份,与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公
司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。陆
洋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 8:
李能简历
李能先生,经济学学士,高级人力资源管理师。历任泛海建
设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书,中国泛海控股集团有
限公司董事、监事、助理总裁、副总裁、董事会秘书,泛海控股
股份有限公司监事、监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公
司人力行政总监。
截至本公告披露日,李能持有公司 129,600 股股份;除持有
以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,
其不属于“失信被执行人”。李能符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他
相关规定等要求的任职资格。
附件 9:
李隽简历
李隽女士,法学硕士,具有国家统一法律职业资格。曾任国
网英大国际控股集团有限公司投资管理部、法律合规部经理,中
国泛海控股集团有限公司法律合规总部副总监,泛海控股股份有
限公司法律合规总部总监、风险管理总部副总裁,现任泛海控股
股份有限公司风控法务总监、风险管理总部总裁。
截至本公告披露日,李隽持有公司 4,000 股股份;除持有以
上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,
其不属于“失信被执行人”。李隽符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他
相关规定等要求的任职资格。
附件 10:
吴娟简历
吴娟女士,会计硕士,中级会计师、中国注册会计师。曾任
泛海控股股份有限公司资产财务部高级会计、资产财务部会计核
算总监、资产财务管理总部副总裁等。现任泛海控股股份有限公
司助理总裁、财务管理总部部门总裁。
截至本公告披露日,吴娟未持有公司股份,与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公
司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。吴
娟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 11:
黄锴简历
黄锴先生,博士研究生学历,高级工程师。历任泛海电力控
股有限公司企业策划部总经理、副总裁。现任泛海控股股份有限
公司助理总裁,印尼项目董事长、总经理。
截至本公告披露日,黄锴未持有公司股份,与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中
国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。
黄锴符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 12:
王国林简历
王国林先生,管理学硕士。曾在北京中星微电子公司,北大
资源集团等公司任职,曾任泛海控股股份有限公司董事会监事会
办公室副主任、公共事务总监等。现任泛海控股股份有限公司助
理总裁、公共事务管理总部部门总裁。
截至本公告披露日,王国林未持有公司股份,与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受
到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。
王国林符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件 13:
胡坚简历
胡坚先生,经济学学士,董事会秘书任职资格。历任中青旅控
股股份有限公司证券事务专员、证券事务主管,北京信威科技集团
股份有限公司信息披露经理、证券事务代表,泛海控股股份有限公
司证券事务副总监等。现任泛海控股股份有限公司证券事务代表、
董事会监事会办公室副主任。
截至本公告披露日,胡坚未持有公司股份,与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法
院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。胡坚符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及其他相关规定等要求的任职资格。