证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-46
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年第一
次临时股东大会现场会议的召开时间为2023年6月26日（星期
一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 中的任意时间。
钻石有限公司院内。
相结合的方式召开。
格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
票的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份284,289,115
股，占公司有表决权股份总数的20.4149%。
席了本次股东大会，公司董事长魏军先生、董事杨守杰先生因
公出差请假，公司部分高级管理人员和公司常年法律顾问北京
市中伦律师事务所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股
东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事
的议案》
总表决情况：同意 294,458,332 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9610％；反对 114,944 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 10,169,217 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 98.8823％；反对 114,944 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 1.1177％；弃权 0 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股）， 占 出席 会 议 的中 小 股 东所 持 股 份的
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》
《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会决议；
特此公告。
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