证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-055
中通国脉通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长郭庆宁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
晓军女士现场出席了本次会议，董事付玉春先生、王锦女士、张磊女士、独立董
事刘海滨先生、饶永先生、陈红女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 15,433,464 94.8991 829,400 5.0999 150 0.0010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 3,200 3.8670 79,400 95.9516 150 0.1814
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,587,000 67.9075 750,000 32.0925 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《关于公司 2022 年
案》
《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》
《关于公司董事
案》
《关于关联交易进展
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 10 项议案，均为非累积投票议案，其中，议案 5、6、
此外，本次股东大会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：朱幸坤、彭奕然
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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