北京植德律师事务所
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2023]0099号
致：江阴江化微电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴江化微电子材料股
份有限公司（以下称“江化微”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下
称“本所”）指派律师出席江化微2023年第一次临时股东大会（以下称“本次股
东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
年6月7日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有
限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东
大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使
表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记办法、联系地址及联系人等事项。
现场会议于2023年6月26日下午在公司会议室召开。
经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
布公告通知，本次股东大会的召集人为江化微董事会。
理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权
的股份数156,821,732股，占江化微有表决权股份总数的40.6656%。出席本次股东
大会现场会议的人员还有江化微的部分董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于补选独立董事的议案》（特别决议）
经表决，同意股份156,773,122股，反对48,610股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9690%，本项议案获得通过。
（2）《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》（特别决议）
经表决，同意股份156,821,732股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次
股东大会的有表决权股份总数的100.0000%，本项议案获得通过。
（3）《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
度>的议案》
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份156,774,722股，反对47,010股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9700%，本项议案获得通过。
微对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东大会的
会议记录由出席本次股东大会的江化微董事、监事、董事会秘书、会议主持人签
署；会议决议由出席本次股东大会的江化微董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
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