张家港海锅新能源装备股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2023年6月修订）
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董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司
的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）
，作为研
究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定、参照《上市公司治理准则》等有关法律、
法规和规范性文件，制定本实施细则。
第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》
及本实施细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、
《公司章程》或本实施细
则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本
实施细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤
销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由三名董事组成，其中包括董事长。战略委员会委员由公司董事会
选举产生。
第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无
法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不能履行职责，也不
指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任职责，并
将有关情况及时向公司董事会报告。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满
前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解
除职务。
第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达到规定人数的三
分之二以前，战略委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权办理的其他事宜。
第十条 战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相
关议案报送公司董事会进行审议。
第四章 议事规则
第十一条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开战略委员会。
第十二条 战略委员会会议通知应于会议召开前三天通知全体委员。若经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期。
第十三条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十四条 战略委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。若委员与会议讨论事项
存在利害关系，须予以回避，因回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应当向会议召
集人提交授权委托书，该授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议召集人。
第十六条 战略委员会委员未能亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视
为未出席相关会议。连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职责，公司董事会有权撤
销其委员职务。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决
权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、
《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议
记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。
第二十一条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。本规则与现行法律法规相抵触的以现行法律法规为准。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责解释。
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