海锅股份: 监事会议事规则(2023年6月修订)

来源:证券之星 2023-06-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
张家港海锅新能源装备股份有限公司
   监事会议事规则
     (2023年6月修订)
            张家港海锅新能源装备股份有限公司
                   监事会议事规则
                     第一章     总则
     第一条   为进一步完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,保障股
东权益和公司利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法
规,以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
                       (以下简称“公司章程”)的有关规定,
特制定本规则。
     本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公司章程为
准,不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
                 第二章    监事会的组成和职权
     第二条   公司设监事会,由 3 名监事组成。
  监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。
  监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于 1/3。
  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
     第三条   监事会行使下列职权:
  (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
  (二)检查公司财务;
  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、
公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以
纠正;
  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会;
  (六)向股东大会提出提案;
  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
                   第三章 会议召集和召开
     第四条   监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
     第五条   召开监事会会议,应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送出、
电话或电子邮件方式。
  监事会召开临时会议,应提前 2 天通知全体监事。情况紧急,需要尽快召开监事会临时
会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说
明。
     第六条   监事会会议通知包括以下内容:
  (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
  (二)事由及议题;
  (三)发出通知的日期。
  口头会议通知至少应包括上述第(一)
                  、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事
会临时会议的说明。
     第七条   监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他
监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签
名或盖章。
  代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未
委托其他监事出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
     第八条   监事会召开监事会议,可以根据实际情况要求公司董事、经理及其他高级管
理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。
     第九条   监事提议召开临时会议,应当按照下列程序办理:
 (一)向监事会提交正式的书面提议书,提请监事会主席召集临时会议,并提出会议议
题。
  提议书应载明:
  (二)监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议。
  第十条   监事会决议表决方式为:现场表决或通讯表决。
  监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用其他方式进行并作出决议,
并由参会监事签字。
               第四章 议事程序和决议
  第十一条 监事有权提出监事会议案,但是否列入监事会会议议程由本次监事会召集人
确定;如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释,如提案监事仍坚持要
求列入议程,则由监事会进行表决确定。
  第十二条 列入会议议程的议案,在进行表决前,应当经过认真审议,监事可以自由发
言,也可以书面报告形式发表意见。
  第十三条 监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决,不得以任何理由搁置或不
予表决。对同一事项有不同议案的,应以议案提出的时间顺序进行表决,作出决议。
  第十四条 每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。
  第十五条 会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过,决议的表决方式及表决结果应
记载入会议记录中。
                   第五章 会议记录
  第十六条 监事会会议应当有记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议
的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
  监事会会议记录的保管期限至少十年。
  第十七条 监事会会议记录包括以下内容:
  (一)会议召开的时间、地点和召集人姓名;
  (二)出席会议监事以及受托监事姓名;
  (三)会议议程;
  (四)监事发言要点;
  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);
(六)出席会议的监事签名。
                 第六章 附   则
第十八条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“超过”、“低于”、
“多于”不含本数。
第十九条 本规则未尽事宜,依照相关法律法规和《公司章程》的规定执行。本规则与
现行法律法规相抵触的以现行法律法规为准。
第二十条 本规则解释权属于监事会。
第二十一条 本规则经公司股东大会审议通过后生效。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示海锅股份行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-