证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-037
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十八
次会议于 2023 年 6 月 21 日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长吴强华先生主
持。
本次会议已于 2023 年 6 月 15 日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京数字政通科技股份有限公司
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 21 日为授予日，向符合条件的 223 名激励
对象授予 333.8 万股限制性股票，授予价格为 15.70 元/股。本议案具体内容详
见刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事王东、王洪深、邱鲁闽回避了该议案的表决，其他董事一致审议
通过该议案。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 4 票，回避表决票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京数字政通科技股份有限公司
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